اشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي، والصحف العالمية بتسريبات وثائق بنما من مكتب المحاماة الشهير موساك فونسيكا التي نالت من أشهر الأسماء على مستوى العالم. لمن لا يعرف ما هي وثائق بنما، ولماذا تلك التسريبات تضر بالكثير من الاسماء التي ورد ذكرها تابعوا تلك التفاصيل.
أشهر الأسماء الهندية على قائمة وثائق بنما
الاسرار التي تكشفها وثائق بنما عن مشاهير العالم
تدور تلك الوثائق حول جزر الأوف شور أو الملاذات الضريبية، وهي عبارة عن مناطق أو دول محددة تعتمد الآنظمة الخاصة بالمعاملات المالية لديها على قوانين صارمة جداً بحيث تكون كافة الحسابات الخاصة بالعملاء الأجانب الذين يتعاملون معهم عليها تشديدات أمنية وسرية للغاية.
بالإضافة إلى تلك الإجراءات الأمنية فقد أعلن المكتب الأمريكي للمحاسبة الحكومية أن تلك الملاذات الضريبية تعطي العملاء بعض الخصائص منها (تخفيضات ضريبية أو إعفاءات نهائية من الضرائب – لا يوجد هناك إجراءات لتبادل المعلومات الضريبية الخاصة بالعملاء مع السلطات المختصة – لا يوجد شفافية في العمليات التي تتم سواء كانت قانونية أو تابعة للشئون الإدارية )، وهو ما يسهل عملية التهرب الضريبي للعملاء في البلاد الأصلية التابعين لها.
تسريبات وثائق بنما حول تورط أشهر الشخصيات الهندية في التهرب الضريبي
أكدت صحيفة أنديان اكسبريس أنه وفقاً للوثائق التي تم تسريبها من قبل مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، والذي يعمل على توفير ملاذات ضريبية للعملاء التابعين له، أن تلك الوثائق، والتي وصل عددها إلى 11 مليون وثيقة قد أكدت تورط قائمة من الشخصيات الهندية في هذا الأمر، وعلى رأسهم (الممثل أميتاب باتشان – الممثلة آيشواريا راي – رجل الأعمال كوشال بال سينغ ).
تفاصيل تورط آيشواريا راي في التهرب الضريبي
أكدت وثائق بنما أن آيشواريا راي أشتركت مع عائلتها (والدها كريشنا راج راي – والدتها برينديا راي – شقيقها اديتيا راي) منذ 14/5/2005 في إحدى الشركات التي تم تسجيلها في جزر فيرجين البريطانية كملاذ ضريبي برأس مال أولي يبلغ 50 ألف دولار، وقد أصبح المدراء الأربعة في 18/6/2005 مساهمين بالإضافة إلى صدور قرار من مجلس الإدارة بتحويل اسم آيشواريا في كافة السجلات والأوراق الرسمية من السيدة آيشواريا راي إلى السيدة A راي.
رد المستشارة الإعلامية للممثلة آيشواريا راي على تلك الإتهامات
أكدت المستشارة الإعلامية للممثلة الهندية آيشواريا راي وهي ارشانا ساداناند أن كل ما قيل حول تلك الوثائق هي معلومات غير صحيحة وكاذبة، وطرحت تساؤل حول الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي قام بنشر تلك المعلومات المسربة، وهل هو جهة مصرح بها لعمل ذلك.
تفاصيل تورط اميتاب باتشان في الوثائق المسربة
تؤكد الوثائق المسربة أن اميتاب باتشان قام بإطلاق شركة منذ عامين وهي ABCL اختصاراً لـ ( Amitabh Bachchan Corporation Limited )
و لكن في عام 1995 قد تم تعيين اميتاب باتشان كعضو منتدب في مجلس إدارة 4 من الشركات الخاصة بالأوف شور، وقد أظهرت السجلات أن تلك الشركات تم تسجيلها في ملاذات ضريبية (واحدة منهم في جزر فيرجين البريطانية، والثلاثة الأخرين في جزر البهاما ).
و قد ذكرت الوثائق أسماء تلك الشركات، وهي
- Sea bulk shipping company LTd
- Lady shipping company LTd
- Treasure shipping company LTd
- Tramp shipping company LTd
و يتراوح رأس المال المصرح به في تلك الشركات بين 5000 إلى 50000 دولار، ولكن الاسهم المتداولة في هذه السفن تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
تفاصيل تورط رجل الأعمال كوشال سينغ في وثائق بنما
كوشال بال سينغ هو أشهر مطور عقاري في الهند، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري DLF المحدودة، وقد جاءت تلك الوثائق المسربة حيث أثبتت أن 10 أعضاء من تلك الشركة منهم زوجته، وابنه وابنته وباقي افراد العائلة قاموا بإستغلال ما يقارب 10 مليون دولار كرأس مال في شركات ملاذ ضريبي.
حيث أكدت الوثائق أن كوشال، وزوجته انديرا مساهمين في شركة وايلدر المحدودة (ملاذ ضريبي) في جزر فيرجين البريطانية، حيث أصبحوا هو وزوجته مساهمين في الشركة في عام 2013.
و لم تكن الشركة الوحيدة بل كان لأبنه راجيف سينغ مع زوجته وبناته كافيتا أنوشكا، وسافيتري ديفي شركة ثانية، وهي Beckon investments group lTd
أما ابنته بيا سينغ فكانت مساهمة مع زوجها ديراج سارنا، وأطفالها جاي سارنا، وتاراسينغ سارنا في شركة ثالثة، وهي Alfa investments global lTd
و يقدر رأس مال الشركات الثلاثة بـقيمة 67 مليار روبية أو ما يعادل 10 مليون دولار، ويحتل كوشال سينغ المركز 130 في قائمة فوربس لأشهر أغنياء العالم بقيمة 7.3 مليار دولار في عام 2011.
و قد رد المحامي الخاص بأسرة كوشال سينغ على تلك الوثائق المهربة حيث أكد أن كل هذا أكاذيب، وأن كل الأعمال القانونية الخاصة بأسرة كوشال سينغ تتم وفقاً للقوانين الدولية، ولا يوجد أي تجاوز في تلك المعاملات، ونفي وجود اي تهريب للأموال أو تهرب ضريبي.
