أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أمس الاثنين، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في قضية اتهام مقيمين بغسل الأموال قد انتهت.
علم السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: CNN
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين قد قاموا بحيازة مبلغ 2.480.000 ريال سعودي نقدًا، وإيداعه في حسابات كيانات تجارية، مخفين طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها.
وتبين بعد التحقق من مصدر الأموال أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة في المملكة، وقد تم إيقاف المتهمين ورُفعت الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، وتم تقديم الأدلة التي تدينهما للمطالبة بالعقوبات المقررة بموجب النظام.
وقد تم إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وأكد المصدر أن النيابة العامة مستمرة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وإحالة أي شخص يهدد أمنها الاقتصادي والمالي إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
