أعلنت نيابة الجرائم الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، عن انتهاء تحقيقاتها مع 6 مواطنين ووافد، لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
متهم في الكلبشات- المصدر: صحيفة اليوم
وأكدت التحقيقات الصادرة في حقهم بأنهم قاموا بفتح كيانات تجارية، وحسابات بنكية لها، والعمل على تسليمها للوافد من أجل العمل على جمع الأموال مجهولة المصدر، للقيام بإيداعها في الحسابات الخاصة بالكيانات التُجارية، في سبيل تحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية.
وأوضحت التحقيقات، أن قيمة الأموال التي تم غسلها بلغت أكثر من مليار ريال سعودي، وبالتحقيقات تبين بأنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وأمرت المحكمة المختصة، بسجنهم لمدة 13 سنة، وغرامات مالية كُبرى، ومصادرة جميع المضبوطات، والوسائط المستخدمة في الجريمة.
