تحتل وحدة التحريات المالية مكانة مرموقة في دولة الكويت، حيث تمثل إحدى أهم المؤسسات التي تعنى بحماية الاقتصاد الوطني من عمليات الاحتيال المالي، إن دورها الحيوي يتجلى في كشف النقاب عن العمليات المشبوهة مثل غسيل الأموال مع توعية المواطنين حول عدم التورط في عمليات نقدية مع أفراد غير موثوق بهم ومن هنا، يبرز أهمية وحدة التحريات المالية في المساهمة الفعالة في حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
قامت دولة الكويت بإنشاء وحدة التحريات المالية عام 2013 بهدف محدد وهو مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتجارة غير المشروعة بالأسلحة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الكويت الراسخ بتعزيز الأمن القومي ومواجهة التحديات المالية غير المشروعة.
تتمتع الوحدة بشخصية مستقلة عن باقي الجهات الحكومية، مما يسهم في تحقيق فعالية أكبر في أداء مهامها.
تقع مسؤولية وحدة التحريات المالية في الكويت في التحقيق في حالات الاشتباه المالي وتنفيذ التحقيقات اللازمة وذلك بهدف حماية الأمن الوطني وضمان شفافية الوضع المالي في البلاد.
تعمل الوحدة على تحليل البيانات والمعلومات المالية والمصرفية وتقديم تقارير مفصلة حول العمليات المشبوهة، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة تأكيد الشبهات المالية.
طرق التواصل مع الوحدة
تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بتوفير عدة طرق للتواصل، تُمكِّن المواطنين والمقيمين من التبليغ عن الجرائم المالية والمشتبه بهم.
فيما يلي أهم طرق التواصل:
- الموقع الإلكتروني: يمكنكم تقديم التقارير والبلاغات من خلال الموقع الرسمي للوحدة.
- الفاكس: يمكن إرسال تقاريركم عبر الفاكس على الرقم: +965 2222 3908.
- الهاتف: يمكنكم الاتصال على الرقم: +965 2222 3900.
تسعى وحدة التحريات المالية الكويتية لاستقطاب موظفين مؤهلين ومتفوقين في مجموعة متنوعة من المجالات. توفر الوحدة فرص عمل في مجالات الإدارة، والمحاسبة، والاستشارات. يجب على المُتقدمين لهذه الوظائف تلبية الشروط التالية:
- إجادة استخدام الحاسوب وتقنيات الحاسوب.
- يجب أن يكون المتقدم من مواطني دولة الكويت.
- إتقان اللغة الإنجليزية بشكل جيد، كتابةً ومحادثةً.
- توفر خبرة سابقة ذات صلة في المجال المطلوب.
- يجب أن يكون المؤهل التعليمي المناسب للوظيفة المتقدم لها.
- الامتثال لمتطلبات التجنيد العسكري.
- يجب أن تكون سجلاته الجنائية خالية من أي جرائم مشينة.
- حسن السيرة والسلوك.
- الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالعمل.
للتقديم على وظيفة في وحدة التحريات المالية، يجب تقديم الوثائق التالية:
- نسخة من شهادة المؤهل الجامعي.
- نسخة من شهادة الميلاد.
- خمس صور شخصية حديثة وواضحة.
- دليل على إكمال الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- شهادة طبية تثبت حالة الصحة الجيدة.
- شهادة تحمل السجل الجنائي.
- نسخة من السيرة الذاتية.
يعزز الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية من فعالية أدائها، حيث يضمن التنظيم السليم توزيع المهام والمسؤوليات بشكل فعّال، يتضمن الهيكل المنظمي للوحدة مجموعة من الوظائف والأقسام التي تسهم في تحقيق أهدافها بكفاءة..
