اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، التابعة لوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه موظف بأحد الجهات الحكومية، وذلك لقيامه باستغلال طبيعة عمله في تكوين ثروة لا تتناسب مع إمكانيات ومصادر دخله المشروعة، كما حاول هذا الشخص، والذي يقيم بمحافظة القاهرة، بغسل الأموال التي جمعها بشراء أصول مثل العقارات والسيارات، بالإضافة إلى إيداعه لبعض المبالغ المالية في حسابات بنكية خاصة بأفراد أسرته، وذلك حتى يخفي مصادر هذه الأموال التي تحصل عليها بشكل غير مشروع، ومحاولة منه لإصباغها بالصبغة الشرعية.
هذا وقد بلغت قيمة الأموال التي تم الكشف عنها 20 مليون جنيه، حاول الموظف المذكور غسلها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أعمال وكيانات شرعية، ولكن مع قيام أجهزة وزارة الداخلية المتخصصة في مكافحة جرائم غسل الأموال بعمل تحرياتها اللازمة، تم الكشف عن المذكور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بإحالته إلى النيابة العامة التي ستباشر التحقيق معه للكشف عن كافة التفاصيل.
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN